Как Иран с помощью Турции обходил санкции -
"МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Арест в США бизнесмена Резы Зарраба стал дурным известием для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения, пишет аналитический портал Al-Monitor.
"Многие полагают, что Зарраб не мог не знать, что его ждет арест сразу по прибытии в США, и что он не полетел бы туда, не заключив сделку (с американскими властями — ред.). Он может раскрыть федеральным властям информацию, которая затронет турецких чиновников и может быть использована как инструмент давления на Эрдогана", — отмечается в материале.
Турецкий бизнесмен был арестован 19 марта федеральными властями США во Флориде по подозрению в создании системы денежных переводов и сети компаний в Турции и ОАЭ, что помогало Ирану обходить американские санкции.
Сначала делом занялась Анкара. Поводом стали обвинения во взяточничестве, добавляет портал. Предполагается, что Реза Зарраб проворачивал операции при помощи членов кабмина Турции — по данным турецкого расследования, бизнесмен заплатил тогдашнему министру экономики Зафару Чаглаяну "комиссию" в $35 миллионов за помощь в организации переводов. Исполнительный директор Halkbank, предположительно, получил $5 миллионов.
Расследование показало, что Иран, будучи отключенным от системы межбанковских коммуникаций SWIFT, пользовался системой, частью которой был Halkbank. Иран переводил деньги на счета своих подставных компаний в Китае, а затем они переводились на счета реальных или подставных фирм в Турции как возмещение затрат на экспорт.
На эти деньги покупалось золото, которое отправляли в Иран через Дубай. К тому моменту Турция уже расплачивалась с Ираном золотом за импорт нефти и природного газа. В Halkbank был открыт счет, средства на котором конвертировались в золото по просьбе Тегерана.
За время работы системы объемы золота стоимостью $8 миллиардов были отправлены в Иран, но большая часть партии стоимостью в $13 миллиардов осталась на территории Турции после того, как США запретили экспорт золота в Иран в июле 2013 года, отмечает Al-Monitor.
Многие, кто знаком с ситуацией, полагают, что Эрдоган не мог не знать о том, что происходит.
Анкара забеспокоилась, когда стало известно, что обвинения в адрес Зарраба готовит Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара. Проправительственное крыло отреагировало на новый поворот в "деле Зарраба", обвинив американского прокурора в участии в "заговоре", а проправительственная газета "Сабах" объявила Бхарару членом "террористической группировки Фетхуллаха Гюлена" — оппонентов партии Реджепа Эрдогана, подчеркивает издание.
"Вопрос, который часто задают — кого Зарраб уничтожит своими разоблачениями? Многие считают, что если за арестом бизнесмена стоит что-то более масштабное, то время, выбранное для этого — когда отношения Эрдогана с США, Европейским союзом и Россией напряжены — может свидетельствовать о том, что кто-то хочет избавиться от турецкого президента", — пишет Al-Monitor.
Издание замечает, что одной из причин, по которым Зарраб мог сдаться американским властям, мог стать смертный приговор, вынесенный иранскими властями партнеру бизнесмен Бабеку Зенкани.
"Зарраб уехал, когда Зенкани приговорили к смерти. Он боялся, что его убьют в Стамбуле после того, как его покровители передали его мафии. <…> Он не мог поехать в Европу. Скорее всего, он контактировал с американцами. Невозможно представить, что Зарраб не знал, что ФБР заберет его, как только он приземлится в Майами, разумеется, там были посредники по линии ЦРУ-ФБР", — приводит портал слова бывшего председателя Партии справедливости и развития Февзи Исбарана.
Исбаран также отметил, что, вероятнее всего, власти США попросят бизнесмена рассказать все, что он знает, в обмен на не самый тяжелый приговор и возможность сохранить часть активов. Если Зарраб согласится, дело обретет международный масштаб, предполагает Al-Monitor."
http://ria.ru/world/20160326/1397542274.html
Отредактировано Maс (2016-03-26 15:59:12)
