Нацбанк Украины рассматривает возможность ограничению исходящих P2P-переводы (проводятся напрямую через сервисы или приложения) между физлицами до 30 раз в месяц и с лимитом в 100 тыс. грн (примерно 226 тыс. руб. по курсу Банка России на 23 мая), сообщило агентство Liga со ссылкой на заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

Ограничения решили ввести после апрельского решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по противодействию нелегальному игорному бизнесу. Лимиты могут установить в течение месяца. Ограничивать входящие транзакции не планируется, чтобы не усложнять деятельность, к примеру, волонтерам. При наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключения, могут и увеличивать.

«По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже», — рассказал замглавы ЦБ Украины Дмитрий Олейник.

По данным украинского регулятора, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. Для этого применяются карточки физлиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные. Таким образом, аферисты через карточки пенсионеров или студентов, у которых доход в месяц составляет всего несколько тысяч гривен в месяц, могут проводить платежные операции на миллионы гривен за день.

ЦБ Украины фиксирует с осени 2023 года аномальный рост объемов P2P-переводов и рост количества карточек, с которых осуществляются такие переводы, а также средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов.

Так, один из крупнейших банков сообщил украинскому регулятору, что более 10 тыс. клиентов только за октябрь—декабрь 2023 года намеренно предоставляли мошенникам доступ к своим банковским реквизитам. Другой банк обнаружил более 4 тыс. скомпрометированных карт за тот же период.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в марте заявил, что у 90% украинских солдат в зоне конфликта есть проблемы с казино или со ставками на спорт. По его словам, они проигрывают деньги, затем берут кредиты. Депутат предложил запретить военнослужащим ставки и казино, и внести их в специальные реестры.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает запрет на доступ к онлайн-казино для военнослужащих и ряд других мер во избежание игровой зависимости, включая запрет регистрации организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока и обязательство для организаторов онлайн-казино устанавливать лимит расходов для игрока перед началом игры на определенный период.

https://www.rbc.ru/finances/23/05/2024/ … rom_main_4

Начальник управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн руб.», — сказано в сообщении.

Суд арестовал Вертелецкого по ходатайству следствия. По данным источника РБК, его задержали 21 мая.

Вертелецкий стал пятым за последний месяц задержанным высокопоставленным военным. Троих из них — замминистра обороны Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и начальника главного управления связи ВС России и замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Никто из них не признал вину.

Иванова подозревают в получении взятки «в виде оказания услуг имущественного характера» со стороны подрядчика Минобороны «Олимпситистрой» на сумму 1,185 млрд руб. По делу также проходят соучредитель организации Александр Фомин (обвиняется в даче взятки) и Сергей Бородин (в получении).

Кузнецова подозревают в получении взятки при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии С.М. Штеменко с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном (тоже проходит по делу) в виде земельного участка и дома в Краснодаре общей стоимостью свыше 30 млн руб., который был оформлен на жену генерала.

Шамарина подозревают в получении взятки в размере 36 млн руб. от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за увеличение объема поставляемой по госконтрактам продукции и общее покровительство.

Еще одному задержанному, экс-командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в прошлом году, закупленных администрацией для оборонительных укреплений. Попов не признал вину.

https://www.rbc.ru/politics/23/05/2024/ … rom_main_1