Украина тайно добавила Эстонию в список сомнительных стран

Что общего у Эстонии с Гваделупой и Бурунди? То, что Украина внесла их в список подозрительных государств, пишет Eesti Päevaleht.

Предприниматель Андрес Луми занимается экспортом мебели на Украину, и в начале года его постиг шок, когда он, как обычно, захотел совершить банковский перевод со счета украинской фирмы на счет эстонской, а в банке ему сказали, что перед конвертацией валюты они должны тщательно проверить фирму. Выяснилось, что Украина тайно и за спиной у Эстонии внесла ее в список оффшорных зон. И для эстонских предприятий это является настоящей катастрофой.

Луми обратился в посольство Эстонии в Киеве, где также никто ничего не знал. Эстонский МИД и Министерство финансов тоже оказались не в курсе, хотя документ действует уже с 1 января.

Помимо всего прочего, согласно украинским законам по оффшорам, 30% стоимости прибывающего из Эстонии товара теперь нужно указывать в документах в качестве прибыли и платить с этой суммы подоходный налог и налог с оборота. ”Это абсурдная ситуация. Для экономической деятельности это тотальный коллапс, — говорит Луми. — Представьте себе, что вы привезли товара на миллион евро и с 300 000 вы должны сразу заплатить подоходный налог и налог с оборота. Это делает продажи практически невозможными”.

По словам посла Эстонии в Киеве Герта Антсу, причина попадания в список заключается в том, что Украина рассматривает ставку подоходного налога наших предприятий как 0% из-за освобождения от налогов реинвестированной прибыли. Хотя, как известно, в Эстонии прибыль облагается налогом при выплате дивидендов, и избежать уплаты налогов система не позволяет. ”Поэтому нам кажется, что мы попали в список по ошибке”, — сказал Антсу. По его словам, решение касается всех предприятий, экспортирующих на Украину. В позапрошлом году их насчитывалось 402.

По мнению Луми и еще одного действующего на Украине предпринимателя Тоомаса Хирва, вероятно, причина кроется в нашей э-резидентности, поскольку, как известно, особую активность в этом направлении проявляют именно украинцы. По последним данным, в Эстонии в качестве э-резидентов зарегистрировано 1642 граждан Украины, то есть 5,83% от общего числа э-граждан. По этим показателям Украина находится на третьем месте после Финляндии и России. Таким образом тамошние предприниматели получают возможность интегрироваться в европейское экономическое пространство и приносить ему деньги, поскольку на Украине условия по подоходному налогу для предприятий довольно суровы. Именно по этой причине Эстония может выглядеть для них налоговым раем.

”Это может быть связано с этим. Украине кажется, что украинцы все больше переводят свои деньги в Эстонию, в результате чего Украина недополучат налоги”, — предположил Луми.
Позавчера эстонские предприниматели встретились с послом и сейчас, насколько им известно, несколько эстонских инстанций действуют во имя решения ситуации. В список попала и Латвия. ”Эстония в этом отношении хорошая страна, в таких ситуациях действуют быстро”, — отметил Луми.

В мае 2015 года в этот же список Украиной была добавлена Австрия. Австрия направила ноту и 1 августа были исключена из списка.

нет такого приложения для IOS

24.01.2018 19:29
Еще эппл не успел его проверить. Скоро будет.

Недавнее выступление в литовском парламенте диссидента и правозащитницы Нийоле Садунайте обернулось скандалом. Она потребовала найти бесследно исчезнувшую дочь бизнесмена Драсюса Кедиса, который в 2009 году застрелил судью Каунасского окружного суда и его коллегу, отомстив за сексуальное насилие над своей пятилетней дочерью. Вскоре после этого Кедис погиб, а девочка оставалась последней, кто мог изобличить других высокопоставленных педофилов, избежавших расправы. «Лента.ру» разбиралась в деталях этой истории.

Правосудие своими руками

Тело 47-летнего судьи Йонаса Фурманавичюса обнаружили 5 октября 2009 года недалеко от его дома в Каунасе. Изначальная версия связала смерть судьи с его профессиональной деятельностью, однако в тот же день в другом районе города, тоже у дверей дома, была убита 30-летняя сотрудница того же суда Виолетта Нарушявичене. Рядом с телом лежал пистолет, зарегистрированный на 36-летнего каунасца Драсюса Кедиса.

История эта началась шестью годами раньше, когда ученица выпускного класса одной из каунасских школ — 16-летняя Лаймуте Станкунайте — повстречала 29-летнего Драсюса Кедиса. Все случилось очень быстро, и выпускные экзамены школьница сдавала, уже будучи молодой мамой. Как честный человек Драсюс женился на Лаймуте, но семейная жизнь у них не сложилась, и спустя два года Лаймуте с маленькой дочерью от мужа ушла. По договору, заключенному между ними, Кедис получал право брать ребенка на два дня в неделю. Потом, когда Лаймуте поступила учиться, Драсюс предложил переписать договор, чтобы девочка могла проводить у него больше времени. К согласию родители не пришли, и дело ушло в суд. А спустя некоторое время Драсюс совершил двойное убийство...

Обе его жертвы оказались связаны с обвинением в педофилии, выдвинутым Кедисом. Судья Фурманавичюс, рассматривавший супружеский спор, якобы насиловал их пятилетнюю Дейманте — по выходным, когда Драсюс отдавал дочь Лаймуте. Ее сестра Виолетта, под присмотром которой часто оставалась малышка, по словам отца, была одной из организаторов оргий. Более того, Кедис уверял, что в Литве существует целая сеть высокопоставленных педофилов. В насилии над его ребенком якобы принимал участие еще и известный в Литве политик Андрюс Усас. В ответ на эти обвинения он подал на Драсюса в суд за клевету. Когда это и другие обвинения Кедиса было отвергнуты Фемидой, он начал вершить правосудие самостоятельно. Совершив второе убийство, он демонстративно оставил на месте преступления свой пистолет.

Кедиса объявили в международный розыск, а в прессу хлынул поток информации о деле высокопоставленных педофилов — как оказалось, все это время оно лежало без движения где-то в прокурорских кабинетах. СМИ сообщали, что малолетняя Дейманте, поведав отцу о том, что с ней происходило, опознала судью Фурманавичюса и Виолетту Нарушявичене. Кедис записал показания дочери на DVD-диски и неоднократно направлял письма ведущим политикам страны с требованием покарать преступников —
писал президенту Дале Грибаускайте, в Сейм, в Европарламент.

Его послания содержали шокирующие подробности: «Год назад моя пятилетняя дочь Дейманте проговорилась мне, своему отцу, что ей очень не нравится, когда приходящий к ее маме мужчина по имени Андрюс лижет ее. Девочка рассказала, что Андрюс ее лизал, дергал свой "сисалас" (так девочка называет мужские половые органы), а когда из него выбегал "крем", громко кричал».

Кедис тогда забрал девочку к себе, не дожидаясь судебных решений о месте проживания ребенка, и заявил журналистам, что не будет молчать. Однако, по его словам, все попытки добиться справедливости законным путем оказались тщетными. «Литва уже пять лет является членом Евросоюза и НАТО и должна являться правовым и демократическим государством, но правда и справедливость все еще заключены где-то глубоко в подземельях советского мышления и коррупции, — писал Кедис. — Через двадцать лет после объявления независимости Литвы мы видим, что развалить Советский Союз было легче, чем заставить прокуроров и судей Литвы делать свою работу, то есть бороться за справедливость».

Трагичный финал

Некоторые сомневались, что девочка говорит правду. Но многие посчитали, что придумать такое пятилетний ребенок просто не способен. В своем последнем письме Кедис писал: «Я никогда в жизни не забуду, когда моя маленькая дочь, рассказав мне об их вонючих "сисаласах" с вытекающим кремом, заметив растерянность и недоумение на моем лице, спрашивает: "Ты что, папа, маленький, ты ничего не понял?" Я никому такого не пожелаю...»

После резонансных убийств Кедис стал самым знаменитым человеком в Литве. В Вильнюсе и Каунасе прошли стихийные митинги в его поддержку. «Позор педофилам», «Защитите наших детей!», гласили плакаты, которые демонстранты держали в руках вместе с детскими плюшевыми игрушками, а из горящих свечей они выложили слово «Стыд». Полиция искала Драсюса по всей стране, но население не спешило оказывать содействие правоохранительным органам. Был создан сайт kedys.lt, бивший рекорды по посещаемости, а кто-то предложил выдвинуть мстителя в президенты. В соседней Польше некоторые политики предлагали предоставить Кедису политическое убежище.

Апофеозом этой истории стал взрыв в вильнюсском офисе Социал-демократической партии Литвы. Некоторые сразу связали ЧП с тем, что в рядах соцдемов состоит тогдашний контролер по правам ребенка (будущий министр здравоохранения) Риманте Шалашявичюте, положившая под сукно обращение Кедиса о насилии над дочерью, — контора Шалашявичюте располагалась прямо над офисом партии.

У этой невеселой истории оказался еще более печальный финал. Кедис умер 21 апреля 2010 при невыясненных обстоятельствах. Его тело нашли на пустыре, рядом лежал пистолет, но, по мнению экспертов Государственного бюро судебной медицины, Кедис умер от отравления алкоголем и медикаментами. В прессе, однако, наибольшей популярностью пользовалась версия о том, что ему отомстили родственники и друзья убитых.

После смерти Кедиса его дочь была передана под опеку его сестре, и хотя суд постановил вернуть девочку матери, тетя наотрез отказалась отдавать племянницу. Станкунайте при поддержке полиции и судебного пристава в марте 2012 года попыталась забрать Дейманте, однако родственники Кедиса оказали сопротивление, а полицейские не решились на силовой захват.

За что боролись?

Мать Дейманте не отступила, и полтора месяца спустя Станкунайте все же получила ребенка — для этого потребовалась полицейская спецоперация, в ходе которой силовики задержали 36 человек, пытавшихся помешать изъятию девочки. После этого сторонники покойного Кедиса провели митинг возле президентского дворца в Вильнюсе, и президент Даля Грибаускайте выразила недовольство ходом расследования дела о растлении. Глава республики потребовала от госучреждений предоставить наконец общественности ясные ответы.

Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли. Расстрелянные Фурманавичюс и Нарушявичене уже ничего сказать не могли, а вскоре в аварии погиб и обвиненный Кедисом политик Андрюс Усас. Девочка же бесследно исчезла. После этого в республике заговорили о том, что Дейманте тайком убили, чтобы она не опознала высокопоставленных педофилов.

Сторонники погибшего Кедиса еще больше сплотились, их оказалось так много, что они основали Партию мужества (название партии перекликается с именем Драсюс, переводящемся с литовского как «мужество»). Партия выступает за борьбу с коррупцией и изменения в судебной системе; на выборах 2012 года она получила семь мандатов в Сейме и инициировала расследование в отношении нескольких высокопоставленных чиновников.

В очередной раз о трагедии Кедиса в январе этого года литовцам напомнила католическая монахиня Нийоле Садунайте. В советское время она нелегально распространяла «Хронику литовской католической церкви», занималась правозащитной деятельностью, из-за чего имела проблемы с КГБ. За это Сейм Литвы удостоил ее Премии свободы. Выступая на церемонии награждения, Садунайте заявила, что «люди, вставшие на защиту независимой Литвы в январе 1991 года, похожи на тех, кто защищал право семьи Кедис взять опекунство над Дейманте». Садунайте напомнила, что уже несколько лет о девочке ничего не слышно и, судя по всему, ее поисками никто не занимается.

«Существует тотальная информационная блокада в отношении этого дела… Хочу у вас спросить: что это? Разве это та свобода, ради которой мы живым кольцом встали вокруг телецентра 13 января 1991 года?» — спросила Садунайте у собравшихся. Лауреат обратилась к президенту Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису и спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису с просьбой до 16 февраля представить данные о том, жива ли Дейманте, и проинформировать общественность о ходе расследования.

«Она, наверное, убита, ибо сейчас эта девушка уже вполне ответственно могла бы давать показания в деле о педофилах, занимающих важные посты в нынешней Литовской Республике», — обратилась Садунайте к президенту.

Из-за подозрений в отмывании денег и коррупции банку ABLV хотят запретить сделки в США

Находящаяся в подчинении Минфина США сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN предложила заблокировать банку ABLV Bank обеспечивать корреспондентские счета в долларах. Об этом свидетельствует официальное заявление министерства.

"ABLV Bank" сделало отмывание денег основой деятельности банка", - заявила по этому поводу заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По ее словам, банк ABLV также "перечислял деньги коррумпированным, политически влияемым лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов".

Запретив осуществлять услуги корреспондентских счетов, власти США фактически закроют свою финансовую систему для второго по величине активов банка в Латвии. Кредитное учреждение не может производить расчеты в долларах.

В официальном ответе банка ABLV говорится, что власти США при принятии данного заявления основывались на неверной информации и не учли данные о том, что за последние годы банк провел ряд мероприятий по борьбе с "отмыванием" денег и финансированием терроризма. На данный момент ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.

"ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского Союза. Банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. Также банк сотрудничает с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN), привлекая его в качестве главного стратегического консультанта по вопросам соответствия в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем", - говорится в заявлении. Отмечается, что банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов.

В латвийской Комиссии по финансам и рынку капитала (КФРК) подтвердили, что ознакомились с заявлением американской стороны. При этом комиссия отмечает, что банк продолжает свою работу и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней.

Прибыль ABLV Bank в прошлом году составила 26,343 млн евро - на 41,8% меньше, чем годом ранее.